董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》《上海良信電器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《獨立董事工作制度》等相關規定，并結合獨立董事出具的《獨立董事關于獨立性自查情況的報告》，上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會就公司在任獨立董事李傳軒先生、沈育祥先生、萬如平先生的獨立性情況進行評估并出具如下專項意見：
經核查獨立董事李傳軒先生、沈育祥先生、萬如平先生的任職經歷以及簽署的相關自查文件等內容，公司董事會認為上述人員未在公司擔任獨立董事以外的任何職務，也未在公司主要股東擔任任何職務，與公司以及主要股東之間不存在利害關系或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系，不存在其他影響獨立董事獨立性的情況，因此，公司獨立董事符合《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》中對獨立董事獨立性的相關要求。
上海良信電器股份有限公司
董事會
2024年3月28日
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